12月2日，恒實科技(300513)發布公告，公司董事會于近日收到公司董事、財務負責人李學寧的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去所擔任的公司董事、財務負責人、董事會薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員職務，其原定任期為截至公司第三屆董事會任期屆滿之日。
 

　　辭職后，李學寧仍在公司控股子公司山西立鑫再生能源開發有限公司任董事長、總經理職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定，李學寧的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，辭職申請自書面辭職報告送達公司董事會起生效，其離職不會影響公司的正常運營。在公司聘任新任財務負責人之前，由董事長、總經理錢蘇晉代行財務負責人職責，公司將按照相關規定盡快完成財務負責人的選聘工作。
 

　　截至本公告披露日，李學寧未持有公司股份，其配偶范麗萍持有公司股份1,284,000股，根據范麗萍在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》中的承諾，在李學寧離職后半年內，范麗萍不能轉讓其所持有的本公司股份。
 

　　李學寧在任職期間，勤勉盡責、忠于職守，為公司發展發揮了積極帶頭作用，公司及董事會對其在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
 

　　公司于2022年12月2日召開第三屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于補選饒俊祥為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。根據公司持股3%以上股東深圳市智慧城市科技發展集團有限公司推薦，經董事會提名委員會提名，董事會同意補選饒俊祥為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿時止。
 

　　饒俊祥先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任職于深圳巴士集團股份有限公司、航天科工深圳(集團)有限公司、中廣核能源利用(深圳)有限公司、深圳市特區建設發展集團有限公司、中信銀行信用卡中心；現任深圳市智慧城市科技發展集團有限公司戰略運營部負責人、深圳市智城運營技術有限公司執行董事、總經理、深圳數據交易所有限公司董事、深圳市易圖資訊股份有限公司董事、深圳城安軟通科技集團有限公司董事、深圳市智慧城市科技控股有限公司監事、深圳市智慧城市規劃設計研究院有限公司監事。
 

　　饒俊祥先生目前未持有公司股份，除上述簡歷披露的任職關系外，饒俊祥先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。饒俊祥先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，亦不存在《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號――創業板上市公司規范運作》、《公司章程》等法律法規、部門規章、規范性文件等規定的不得擔任公司董事的情形。
 

　　資料顯示，恒實科技是國內綜合能源服務、通信設計及物聯應用解決方案供應商。2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤59,457,147.13元，同比增長4.80%。